U velikoj policijskopj akciji u Nišu,u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapšene su 24 osobe osumnjičene da su protivpravno stekle oko 91 milion dinara, a među njima su i poreski inspektori iz Leskovca, saopštila je večeras niška policija.

Za još dve osumnjičene osobe je raspisana potraga

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeni su: S.I. (1959), J.I. (1962), D.I. (1990), M.I. (1995), J.S.(1985), Ž.V.(1976), V.Z. (1969), M.M.(1985), R.M.(1950), B.M.(1983), S.K.(1976) i N.J.(1956), dok se M.J. (1985), R.J. (1978), M.F. (1977), I.T. (1980), A.S. (1983), I.K. (1983), M.P. (1989), D.S. (1998), M.S. (1992), N.M. (1990), D.M. (1962) i M.S. (1959) sumnjiče za krivično delo pranje novca u pomaganju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Poreski inspektor Poreske uprave Leskovac S.I. po prethodnom dogovoru sa svojom suprugom J.I., sinom D.I. i snajom M.I., registrovao je knjigovodstvenu agenciju „Orbis DM“ na ime osumnjičene J.S. Osumnjičeni D.I i M.I. su bili radnici navedene agencije, dok je, kako se sumnja, i fiktivno odgovorno lice J.S. obavljala poslove radnice, a J.I. bila stvarni vlasnik”, navodi se u saopštenju.

Oni su, kako se sumnja, od januara 2017. do maja 2020. godine, preko knjigovodstvene agencije „Orbis DM“ iz Vlasotinca registrovali više fiktivnih građevinskih radnji na ime svojih prijatelja i poznanika preko kojih su vršili prenos novca firmi „Balkan Construction company“ iz Predejana , „Sleme VL“ iz Vlasotinca,“VS Unikop – Sredor“, „Potens perforacija“ iz Požege, „Kokonetting“ iz Vlasotinca, „Ekogradnja“ iz Beograda i „Maksim gradnja“ iz Subotice.

Osumnjičeni Ž.V, odgovorno lice „VS Unikop Sredor“, V.Z, odgovorno lice „Sleme VL“ i odgovorno lice radnje „Vagres RG“, M.M, odgovorno lice „Kokonetting“, R.M. i B.M, odgovorna lice „Potens perforacija“, S.K, odgovorno lice „Maksim gradnja“, N.J, odgovorno lice „Eko gradnja“, se terete da su po uputstvima S.I. bez pravnog osnova prenosili novac sa računa privrednih društava na račune fiktivnih preduzetničkih radnji.

Sumnja se da su potom, odgovorna lica fiktivnih preduzetničkih radnji podizala novac i za sebe zadržavala procenat, a ostatak vraćala S.I, koji je takođe zadržavao deo, a ostatak vraćao odgovornim licima privrednih društava.

Osumnjičenima S.I, J.I, D.I, M.I, J.S, Ž.V, V.Z, M.M, R.M, B.M, S.K, N.J, M.J. i R.J. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su ostali osumnjičeni, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu, naveveo je MUP u saopštenju.